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三箭头纸迹导致交易台被离岸实体掩盖

小欧2022-07-05 10:13:20快讯69

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曾经强大的加密对冲基金三箭资本(Three Arrows Capital)的史诗般的崩盘(现在是破产案)搅动了数字资产行业,并促成了比特币价格上半年创纪录的暴跌


然而,对于追随资金追踪的投资者和执法者而言,箭头指向一个模糊的法律实体,迄今为止,该实体大多仍未成为头条新闻——同时仍在积极交易——并可能保护一些资产免于复苏。


三箭资本利用其管理的数百亿美元资产投资新项目并占据大量市场头寸,同时还经营着一个名为太平山(TPS)资本的场外交易平台。根据谷歌对该网站的抓取版本,该实体曾在 LinkedIn 上被描述为“三箭资本的官方场外交易柜台”,但此后语言已更改,使两家公司保持距离。


据亚洲数字资产行业的消息人士称,TPS Capital 继续进行交易,尽管其母公司在英属维尔京群岛面临清算和在新加坡的调查。


对于那些通过诉讼向三箭资本寻求赔偿的人来说,合法分居可能会使获得支付的努力复杂化。TPS Capital以香港岛上的太平山命名,注册在新加坡,但在英属维尔京群岛注册。母公司现在面临诉讼,但根据公司文件,TPS Capital 拥有不同的所有权结构和隐藏的董事。


根据在新加坡提交的注册文件,TPS Capital 的所有权由一家名为Three Lucky Charms Ltd的英属维尔京群岛注册公司、英属维尔京群岛注册的 TPS Research 和开曼群岛注册的太平山有限公司持有。


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虽然英属维尔京群岛法律规定公司的董事不是公开信息,但“三福”这个名字就像三箭资本一样,其三位负责人是苏朱、凯尔戴维斯和第三个身份不明的人。


TPS Research 拥有 TPS Capital 新加坡实体 47.5% 的股份,根据英属维尔京群岛法律允许其董事不向公众公开。


在开曼群岛注册的太平山拥有新加坡实体 TPS Capital 5% 的股份,将企业服务提供商 West Bay Global Services 的董事总经理 Paul Muspratt 以及另一名 West Bay 员工 Steven Sokohl 列为其董事之一,和易龙峰。


易在网上没有太多的存在感。他被列为TPS Capital 在加拿大注册的实体的董事,该实体以相同的名称运营,成立于 2022 年 2 月,地址位于多伦多郊区的 Thornhill。


对于一个被吹捧为管理数十亿美元的基金,三箭向新加坡政府提交的文件显示,收入微不足道,这表明管理的金额要少得多。


根据 2020 财年末提交的申报表,新加坡三箭公司报告其总资产为 330 万新元(236 万美元),并声称该年度利润为 115 万新元(823,015 美元)。向朱和戴维斯支付了约 633 万新元的股息。


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三箭的 2021 年年终申报不可用。


根据美国证券交易委员会 (SEC)的文件,三箭的新加坡和三箭的英属维尔京群岛子公司分拆了三箭于 2020 年 12 月在灰度比特币信托 (GBTC) 中的头寸据新加坡金融管理局称,这家新加坡实体获准管理 2.5 亿新元(1.79 亿美元)


一位参与机构数字资产行业的新加坡人士在不愿透露姓名的情况下与 CoinDesk 交谈时表示,TPS 持有并交易了三箭的大部分资金。另一位在亚洲机构加密货币公司担任类似职位的人也在不愿透露姓名的情况下与 CoinDesk 交谈,他说 TPS 是“三箭”的“行动所在”。


本周早些时候,新加坡金融管理局谴责三箭公司误报了有关其持股规模的信息,并发出了谴责。


“谴责涉及 [Three Arrows Capital] 在 2022 年 4 月通知 MAS 之前发生的违规行为。MAS 自 2021 年 6 月以来一直在调查这些违规行为,”MAS 写道。据监管机构称,三箭提供了“误导性”信息。


MAS 还写道:“鉴于最近的事态发展对 [Three Arrows Capital] 管理的基金的偿付能力提出了质疑,MAS 正在评估是否存在进一步的违规行为。”


但知情人士称,虽然三箭已在纽约申请破产(截至 7 月 2 日,新加坡尚未宣布破产),但 TPS 继续利用资金进行交易。


问题是,诉讼中的监管机构或原告能否揭开两家公司之间的公司面纱?


LinkedIn 上对 TPS Capital 的描述似乎已更改,以消除与三箭资本的明显联系。



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