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DOJ 对 Baller Ape 俱乐部“拉地毯”提出指控

小欧2022-07-01 09:23:22快讯69

司法部今天下午宣布对 Baller Ape Club NFT 系列的创建者提出刑事指控,指控他策划了所谓的“地毯拉动”。


这些指控与其他三起加密货币欺诈案件一起宣布,标志着联邦检察官第二次追查 NFT“拉扯”计划,其中 NFT 项目的创建者以虚假的社区利益和效用承诺出售 NFT,仅放弃项目,骗走投资人的资金。 


越南国民 Le Anh Traun 被控一项共谋实施电汇欺诈罪和一项共谋实施国际洗钱罪。


据称,Traun 从 Baller Ape NFT 买家那里收集了 260 万美元,但此后不久就删除了该组织的网站并洗钱。根据司法部的说法,他将不义之财转换成不同的加密货币,并将它们转移到多个区块链上,这种做法被称为“链跳”。


如果罪名成立,特劳恩可能面临最高 40 年的监禁。 


NFT“拉扯”在大容量、去中心化的 NFT 交易世界中太常见了,每天都会有大量闻所未闻的创作者推出新的收藏品。仅去年一年,NFT 市场就产生了 250 亿美元的销售额。然而,司法部在 2021 年没有起诉一个 NFT 欺诈案件。 


仅在今年 3 月,当 DOJ宣布首次针对 NFT 创建者欺诈买家(著名的“拉扯式”NFT 收藏品 Frosties 的创建者)提起诉讼时,联邦政府才表示愿意追究此类案件。今天的指控再次证实了这种胃口。 


“这些案件提醒人们,一些骗子躲在流行的流行语后面,但归根结底,他们只是想把人们和他们的钱分开,”加利福尼亚中区的美国检察官 Tracy L. Wilkison 说,在一份声明中。“我们将继续与我们的执法伙伴合作,教育和保护潜在投资者有关传统和时尚投资的知识。”


Baller Ape 案以及今天宣布的其他三起案件是美国司法部与国土安全部和联邦调查局联合牵头的国家执法行动的产物。


今天指控的其他案件包括涉嫌加密货币庞氏骗局,该骗局筹集了近 1 亿美元;从被误导的投资者那里窃取了 2100 万美元的欺诈性初始代币发行;以及一个精心设计的加密商品计划,一名男子承诺向他在好莱坞山上不属于他的房屋开会的投资者承诺 600% 的回报,使用假冒的武装保安团队制造财富和权力的虚假形象。


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