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dYdX停用与混币器Tornado相关账户!制裁后超6千万美元ETH转出

小欧2022-08-12 11:59:57头条26

dYdX停用与混币器Tornado相关账户!制裁后超6千万美元ETH转出-第1张图片

具有高私隐、难被追踪资金的混币协议Tornado cash于周一(8日)遭美国财政部列入美国外国资产控制办公室(OFAC)的SDN制裁名单,所有美国个人和实体都被禁止与该协议或相关钱包地址互动。

今(11)日最新消息指出,去中心化交易所dydx也配合了这次制裁行动。官方公告表示,长期以来他们一直利用合规解决方案供应商来扫描和标记dYdX上的恶意账户,这些账户可能与勒索软件、已知犯罪和全球发布的制裁名单有关(如联合国、欧盟、英国、美国、日本等)。

dydx表示近期其合作合规供应商标志的恶意账户显著增多,并随后被dydx封锁,其中多数原因是因为他们与被OFAC列入制裁名单中的Tornado Cash有互动。虽然官方表示其中有许多账户从未直接使用Tornado Cash,但他们仍然必须保持一定的限制;dydx表示他们已在合规政策的范围内进行调整、取消了某些账户的禁令,提醒用户如果认为自己的账户被错误标记,可以联络官方处理。

最后,dydx强调他们不具备扣押客户资金的能力,所有向协议存款的客户都可以随时提款,并将始终保管他们的资金;官方能做的只是将被标记用户的账号设置关闭模式。

制裁后破6千万美元eth从Tornado提出

据DuneAnalytics数据显示,自8日OFAC宣布制裁以来,短短三天的时间已有价值6,359万美元的ETH从Tornado Cash转出,这些ETH被转入到了767个独立地址和69个ENS地址。

dYdX停用与混币器Tornado相关账户!制裁后超6千万美元ETH转出-第2张图片

美国前缉毒局探员:Tornado Cash禁令效果可能有限

据《Coindesk》10日报导,前美国缉毒局(DEA)特工William Callahan表示,美国财政部对Tornado Cash的制裁,敲响了美国正认真对待混币器的警报,所有美国人都被禁止在该平台互动,并可能因违反规定而面临刑事处罚。

但William表示此举虽然严厉、也表示了执法机构正在运用新的分析工具追踪恶意行为,但他认为效果可能不彰、官员们也很难完全实施这项禁令。同时William也提到全面禁令影响了出于正当理由依赖该协议的用户,包括世界各地处于专制政权下的人们,或者不想透露其交易历史的日常用户。

“坏人们比执法单位有优势,他们总是会想出不同的技术,来让钱逃避监控系统。”

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