当前位置:okx > 头条 > 史上最严厉加密制裁解读:Tornado Cash发生了什么

史上最严厉加密制裁解读:Tornado Cash发生了什么

小欧2022-08-09 16:03:06头条29

原文标题:《突发 | 关于美国财政部制裁 Tornado Cash 的解读 20220808》

原文作者:阿法兔,阿法兔研究笔记

背景

2022 年 8 月 8 日,美国财政部的海外资产控制办公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury)简称 OFAC,的官网显示,将部分与 Tornado Cash 协议或与之相关的以太坊地址进行交互的地址,放入 SDN List(美国特别制定国民名单)。

史上最严厉加密制裁解读:Tornado Cash发生了什么-第1张图片

来源:美国财政部

这里解释一下这个 SDN List:美国特别指定国民名单是什么,如果被加到了这个名单,名单中的人员会根据 OFAC 管理的各种制裁计划,个人或者相关实体的财产和财产权益会被冻结。 

怎么制裁? 

注意,一般而言,美国人(US persons,包括美国公民、合法永久居民、根据美国法律设立的实体以及位于美国的其他组织等)不得与 SDN 进行任何交易,并且必须冻结他们拥有或控制的 SDN 的财产和财产权益。SDN 也不得接入美国的金融系统。OFAC 和美国国务院同时规定牵连美国人违反 SDN 禁令的外国人可能会受到《国际紧急经济权力法》( International Emergency Economic Powers Act, 简称 IEEPA) 下的民事和刑事处罚。同时,若外国人就某些商品和服务与 SDN List 中的实体进行重大交易,则其也可能会受到美国的二级制裁。因此,SDN 与非美国人的交易也会在一定程度上受到不利影响。此外,被纳入 SDN List 也会使得个人或企业遭受一定的声誉损失。

参考资料:http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/cid/4.html  

OFAC 是个什么机构?

OFAC 的使命在于管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁,包括对一切恐怖主义、跨国毒品和麻醉品交易、大规模杀伤性武器扩散行为进行金融领域的制裁,目前的 OFAC 仍然是美国最重要的针对特定国家、地区和人员进行的经济和贸易制裁的政府部门。近年来,随着世界性的反贪腐、反洗钱运动的深入,OFAC 的政策和指令,已经成为世界金融业,尤其是美国和与美国金融业有密切联系的金融机构无法忽略的经营原则。 

有哪些可能的原因? 

其实,美国财政部在 2022 年 5 月,就对另一个混币服务 Blender 进行过制裁,理由是它涉嫌帮助某国官方黑客组织(这里主要指 Lazarus Group)清洗从 Axie Infinity 窃取的部分资金。

史上最严厉加密制裁解读:Tornado Cash发生了什么-第2张图片

2022 年 3 月 23 日,FBI 对入侵 Ronin 进行了认定,不法黑客组织为 Lazarus Group,而 Tornado Cash 经常被用作很多犯罪场合。 

截至 2022 年 5 月初(当时的计价),Lazarus Group 已经向 Tornado Cash 转移了 37000 个以太坊,大约 1 亿美元。有专家认为,Tornado Cash 目前有 172,000 个以太坊的余额,在 5 月左右,某国官方黑客的黑钱,占 Tornado Cash 智能合约所持余额的 20%。 

但没有任何可行的方法,能够阻止 Lazarus Group 往里面添加黑钱。尽管 Tornado Cash 运营方也尝试过很多努力,但是并不能限制洗钱,也不能阻止部分不法分子的存款和提款。 

根据法律专家 Nicholas Weaver 的观点,2022 年 4 月 19 日,Lazarus Group 钱包中得到了 18256 个以太坊(大约 5000 万美元)。4 月 28 日和 29 日,这些以太坊被转移到 Tornado Cash,而 OFAC 发布制裁的 12 天后,Tornado Cash 接受了来自这些被黑来的以太坊。因此 OFAC 开始考虑对 Tornado Cash 的制裁,特别是提出这个钱包本身应该被列为受制裁的实体,认为所有参与这个资金池的其他人都在帮助隐藏某些黑来的钱,可能这已经是 OFAC 计划对 Tornado Cash 采取行动的开始...

你觉得 OFAC 对 Tornado Cash 的目前采取的行动,还有其他原因吗?后面还会怎么影响到其他和 Tornado Cash 相关的各个方面?  

“史上最严厉加密制裁解读:Tornado Cash发生了什么” 的相关文章

Zilliqa 的创始人 Amrit Kumar 卸任

根据 2022 年 2 月 28 日宣布的计划,Zilliqa (ZIL) 的关键人物之一 Amrit Kumar 辞去了他在公司的所有职位。Amrit Kumar 离开 ZilliqaKumar 先生在 Twitter 上分享了他作为 Zilliqa 总裁的最新出版物。他确认不再为该项目工作。这是...

比尔盖茨加入反加密联盟

比尔盖茨是另一个不喜欢加密货币的富人在最近 Reddit 上的“Ask Me Anything”会议上,微软创始人、世界第四富豪表示,他不投资任何加密资产。他表示,他只投资于具有有价值功能的资产。因此,根据盖茨的说法,公司的价值是基于伟大产品的生产,而在他看来,加密货币的价值完全基于对未来其他人会为...

Anchor 在 UST 和 Luna 的死亡螺旋期间清算了 10 亿美元

Anchor 在 UST 和 Luna 的死亡螺旋期间清算了 10 亿美元

随着 Terra 项目的倒闭,Terra 受欢迎的借贷平台 Anchor 上周遭遇了超过 10 亿美元的清算。基于 Terra 的借贷协议 Anchor 在上周不到一周的时间内清算了超过 10 亿美元,这是单个协议中最大的清算事件。这发生在加密货币市场崩溃和 Terra 项目——包括其代币 luna...

Coingecko联合创始人预测,美联储提高利率 未来 12 到 18 个月的加密市场将充满挑战

Coingecko联合创始人预测,美联储提高利率 未来 12 到 18 个月的加密市场将充满挑战

Coingecko联合创始人Bobby Ong在社交媒体预测,由于美联储提高利率以抑制通货膨胀,而且现在正处于加息周期的开始阶段,所以未来 12 到 18 个月的加密市场将充满挑战。此外,比特币和加密货币现在与传统金融也变得密切相关,并且被视为科技股/风险资产,因此股市下跌也会给加密市场造成影响。...

本周在 Crypto Twitter 上:随着所有人的目光转向 Do Kwon,Terra 阴谋论纷至沓来

Mitchell Preffer 为 Decrypt 绘制的插图加密爱好者,不要害怕。最糟糕的已经过去了。经过长达七周的下跌,价格终于停止下跌。虽然这将持续多久是任何人的猜测。 本周在 Crypto Twitter 上,Terra 首席执行官 Do Kwon 站在被告席上,因为阴谋论被投向...

Refik Anadol 基于人工智能的 NFT 收藏以 620 万美元的价格拍卖

据韩国先驱报周三报道,土耳其裔美国艺术家 Refik Anadol以 620 万美元的价格拍卖了他最新的不可替代代币 (NFT) 收藏品之一。该系列名为“人类的重要记忆”,以数据可视化为特色,代表了从第一次全民用太空飞行中收集的数据。该系列是 Anadol 和 LG Display 之间的合作,后者...