当前位置:okx > 头条 > 路透:币安投资的印度交易所WazirX遭冻结资产816万美元

路透:币安投资的印度交易所WazirX遭冻结资产816万美元

小欧2022-08-06 15:16:45头条27

路透:币安投资的印度交易所WazirX遭冻结资产816万美元-第1张图片

路透报导,印度金融犯罪打击机构表示,于周五冻结印度加密货币交易所WazirX,该交易所为币安所投资,可以在两交易所间轻松转换资产。据称冻结原因为涉嫌违犯外国交易法规,已由执法局冻结6.467亿卢比(约816万美元)。监管机构表示,该交易所涉嫌参与即时贷款App公司的洗钱过程,将其转换成加密货币进入其平台。

WazirX交易所自2019年已由币安所有,印度执法局在去年就开始调查WazirX。2021年,执法局开始调查涉及中国非法线上博奕平台的洗钱案件,该机构表示,有5.75亿卢比通过币安平台被转换成加密货币。

对此消息,WazirX并未回应。

印度政府对于加密货币监管日趋严格,在7/1后实施新制加密交易税法,除先前上路的30%资本利得税之外,最具争议的1%源头税款也上线,政府开始对所有加密货币交易超过126美元以上的买家征收1%税款,数家加密交易所交易量下降超过五成。

“路透:币安投资的印度交易所WazirX遭冻结资产816万美元” 的相关文章

Maker DeFi 代币上涨 30%,因为在 Terra 崩溃期间用户转向 DAI 稳定币

Maker DeFi 代币上涨 30%,因为在 Terra 崩溃期间用户转向 DAI 稳定币

虽然加密市场在周五早上出现反弹,但由于投资者在 Terra 持续崩盘的情况下押注其 DAI 稳定币,MakerDAO 治理代币 MKR 上涨了 30%。根据CoinMarketCap的数据,周五早些时候,MKR 是第八大DeFi(去中心化金融)代币,市值为 14 亿美元。与此同时,DAI 已成为第四...

Anchor 在 UST 和 Luna 的死亡螺旋期间清算了 10 亿美元

Anchor 在 UST 和 Luna 的死亡螺旋期间清算了 10 亿美元

随着 Terra 项目的倒闭,Terra 受欢迎的借贷平台 Anchor 上周遭遇了超过 10 亿美元的清算。基于 Terra 的借贷协议 Anchor 在上周不到一周的时间内清算了超过 10 亿美元,这是单个协议中最大的清算事件。这发生在加密货币市场崩溃和 Terra 项目——包括其代币 luna...

TRON 将 Binance Chain 列为第三大 DeFi 平台

TRON 将 Binance Chain 列为第三大 DeFi 平台

锁定在 TRON 生态系统中的总价值略高,为 43 亿美元就总价值锁定(TVL)而言, TRON现在是去中心化金融(DeFi)协议的第三大区块链。现在落后于Binance Chain(BSC)的TRON已经超越了其他项目,例如分别排名第四、第五和第六的Avalanche、Solana和Polygon...

Coinbase Cloud 停止支持 Terra (LUNA) 基础设施

根据在 Coinbase Cloud 的 Twitter 帐户上分享的官方公告,将停止对 Terra 基础设施的支持。1/ 通过与客户和生态系统参与者的交谈,我们正在做出一个艰难的决定,以减少对 Terra 生态系统的支持。我们将停止对现有 Terra 链的支持,并且目前不打算支持潜在的新 Terr...

由于以太坊表现不佳,比特币的主导地位飙升

由于以太坊表现不佳,比特币的主导地位飙升

以太坊度过了非常艰难的一天,表现远逊于比特币第二大加密货币以太坊在过去 24 小时内下跌了 11% 以上,表现远逊于比特币.ETH/BTC 对在短短一天内下跌了 7.85%。它已暴跌至仅 0.059 BTC,为 10 月 20 日以来的最低水平。图片来自tradingview.com自今年年初以来,...

研究表明,美国拥有全球 41% 的 NFT 公司

研究表明,美国拥有全球 41% 的 NFT 公司

根据 nftclub.com 发布的一项名为“NFT 采用世界”的研究,美国拥有世界上最多的不可替代代币(NFT)公司总部。虽然美国占据了全球 41% 以上的 NFT 公司,但第二大 NFT 创业地点来自新加坡,因为该国在该地区拥有超过 10% 的公司。NFT Club 发布了一份研究报告,分析了与...