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韩国检方扩大侦查UST、LUNA崩盘!突袭搜查Terra联合创始人住处

小欧2022-07-28 19:17:53头条42

韩国检方扩大侦查UST、LUNA崩盘!突袭搜查Terra联合创始人住处-第1张图片

韩国检方扩大侦查USTLUNA崩盘事件是否涉及非法行为,日前突袭搜查并扣押Terra共同创办人Daniel Shin的住处,而与另一位创办人Do Kwon相关的公司Kernel Labs也在隔天同样遭搜查并扣押。韩媒指出,两位创办人是否私吞公款,是现在捡警侦查的重点。

作为调查与UST、LUNA崩盘相关欺诈案件的一部分,首尔南区检察官办公室的调查人员于周三连夜搜查了Upbit、Bithumb和Gopax等多家加密货币交易所,获得了Do Kwon和其他人的交易记录,然后在第二天扩大范围,继续搜查Terra的附属公司Kernel Labs。

这起案件的调查重点在于跟两位创办人有关联的三家公司:Kernel Labs、Chai Corporation和Flexi Corporation。

Kernel Labs是拥有LUNA专利权的公司;Chai是由Daniel Shin经营的支付App公司;而Flexi则是一家空壳公司,由Do Kwon担任执行董事。

韩国检方怀疑,Do Kwon和其他人以专利权费用的名义向Kernel Labs付款,或者实际上是通过离岸公司Flexi将Terra的公司资金转移到自己的账户中。

调查组在对查扣物和资金流向进行分析后,正计划召集关键人物进行调查,据说检方目前还没掌握到Do Kwon的下落,不过有传言称,他和Daniel Shin都在新加坡。

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