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加拿大退休基金魁北克储投向Celsius索赔 前主管爆:炒作CEL币

小欧2022-07-22 12:49:52头条30

加拿大退休基金魁北克储投向Celsius索赔 前主管爆:炒作CEL币-第1张图片

Celsius在7/18举行首次听证会后有两个消息,此前融资者、加拿大退休基金CDPQ表示,需要时间来处理对Celsius的索赔,强调将维护自身权利;CNBC则访问Celsius前金融犯罪合规主管,他透露Celsius左手不知右手在干嘛的糟糕风控机制,以及公司高管毫不避讳地大肆炒作平台币CEL。

加国退休基金曾投入1.5亿美元

魁北克储蓄投资集团(CDPQ)在去年10月曾参与由West CapInvestment对Celsius领投的四亿美元B轮融资,并在Celsius暂停出金之后(6/13)拒绝对外评论。

但CDPQ发言人Maxime Chagnon已于7/21声明:Celsius正处于一个复杂的处理程序中,需要时间来解决。我们的投资组合中有一小部分投资于新创技术,这些投资具备超额回报潜力,但Celsius并没有达到预期效果,我们正尽所有努力来维护权利,将在适当时机提供进一步评论。

Celsius前主管爆料

CNBC找来了Celsius前金融犯罪合规主管Timothy Cradle受访,他也直言不讳地提出了以下几点。

  • 合规资源几乎为零

Cradle表示2019年至2021年间合规团队仅三人,且法遵成本过高,Celsius根本不想投入更多资源。

  • 炒作、抛售CEL代币

Cradle指出,他在2019年的圣诞派对中被Celsius高管们的话惊呆了,他们正炒作CEL代币、拉高币价并积极交易,且对此完全不避讳。

CNBC援引另一位前员工的说法:

因为CEL的交易量很低,要操纵币价很简单,我也确信Mashinsky(执行长)清楚这点,这只是他为了自身利益而进行操纵的一个案例。

用户条款存在魔鬼细节

Cradle提到,许多用户都没有好好了解用户条款,这与Celsius的营销术语摆脱银行有极大矛盾。据用户使用条款第13条,一旦用户存入资金,资产就属于Celsius。

他表明自己绝对不会将钱存入Celsius。

加拿大退休基金魁北克储投向Celsius索赔 前主管爆:炒作CEL币-第2张图片

缺乏透明度、团队错乱

Cradle指出Celsius的严重混乱,他曾看过一份内部文件,即团队编写了一个策略,但风险长却对此完全不知情。他表示:风险长甚至可能对这份文件的存在感到讶异,这就是Celsius情况,左手搞不清右手在干嘛。

他还提到Celsius对于用户数的夸大、造假,尽管报告中声称有170万用户,但实际上可能仅接近30万名,其它大部分是假账户,不过管理层对此也不愿多管。

Cradle强调这些就是Celsius的真实情况,而这种差异还包括执行长Mashinsky与公开场合的话术与背地里的作为。

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